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(示范)董事、监事、经理的任职证明
董事、监事、经理的任职证明
江油市工商行政管理局：
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国公司登记管理条例》有关规定，设立的 XX市XX有限公司全体股东于 201X年 X月 X 日召开的第 一 届股东会讨论决定：
本公司的董事、监事、经理情况如下：
姓名 性别 职务 住所 产生
方式 是否
公务员 李XX 男 执行董事 江油市X镇X街X号 选举 否 张XX 男 监事 江油市X镇X街X号 选举 否 王XX 男 经理 绵阳市X街X号 聘用 否 注：1、产生方式选举、委派或聘用。
2、本证明的时间应与股东会决议时间一致。
股东签字盖章：
XX年 XX月 XX 日
股东会决议
时间：
地点：
参加人员：
内容：
经全体股东协商一致，形成如下决议：
1、由股东XX、XX、XX出资设立XXX有限公司。
2、公司认缴注册资本为XX万元，实收资本XX万元，其中股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %。
3、选举XX担任公司执行董事，公司法定代表人，选举XX担任公司监事，聘用XX担任公司经理。
4、公司的住所：
5、公司的经营范围：
6、审议通过公司章程。
全体股东签字或盖章：
年 月 日
注：设董事会的企业提交
董事会决议
时间：
地点：
出席人员：
内容：
1、选举XXX为 公司董事长(法定代表人)，任期三年。
2、聘任XXX为 公司经理，任期三年。
董事签字：
××年××月××日
（注：公司法定代表人按章程规定由董事长或经理担任）
注：设监事会的企业提交
监事会决议
时间：
地点：
出席人员：
内容：
经全体监事研究一致选举XXX为公司监事会主席。
监事会成员签字：
年 月 日
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