莱芜钢铁股份有限公司二○○四年度股东大会会议材料.PDFVIP

莱芜钢铁股份有限公司 二○○四年度股东大会会议材料 二○○五年四月二十日 1 莱芜钢铁股份有限公司 二○○四年度股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间：2005 年4 月27 日（星期三）上午9 ：00 ， 会期半天。 二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议室。 三、出席人员 （一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决； （二）本次股东大会的股权登记日为2005 年4 月22 日。截 至2005 年4 月22 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东 大会； （三）公司董事、监事及高级管理人员； （四）公司聘请的律师。 四、审议事项： 审议事项已刊登于2005 年3 月25 日和4 月9 日《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》。方案全文已于2005 年3 月 25 日和 4 月 9 日刊登在上海证券交易所指定的网站上 （ ）。 1、审议2004 年度董事会工作报告； 2、审议2004 年度监事会工作报告； 3、审议关于2004 年度财务决算的议案； 4、审议关于2005 年度财务预算的议案； 5、审议关于2004 年年度报告及摘要的议案； 6、审议关于2004 年度利润分配的议案； 7、审议关于《公司章程》修改的议案； 8、审议关于《关联交易管理办法》修改的议案； 9、审议关于《股东大会议事规则》修改的议案； 10、审议关于《董事会议事规则》的议案； 11、审议关于《监事会议事规则》的议案； 12、审议关于聘任会计师事务所的议案； 13、审议关于2005 年董事、监事及高级管理人员年度报酬 2 的议案； 14、审议关于签订《土地租赁使用合同》的议案； 15、审议关于预计公司2005 年度关联交易总金额的议案。 五、本次会议以记名投票方式进行表决。请各位股东及股东 代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。 六、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司 证券部负责会议记录。 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二○○五年四月二十日 议案之一： 2004 年度董事会工作报告 2004 年工作回顾 2004 年是公司实现跨越式发展的关键一年，也是机遇与挑 战交织的一年。公司上下发扬“学习、超越、领先”的精神，抢 抓机遇，加快发展，万众一心，奋力拼搏，继2003 年后又成功 实现年百万吨钢的递增，成功登上500 万吨钢的大台阶，实现历 史性跨越，创造出引人瞩目的新成绩。同时，按照《上市公司治 理准则》等有关监管法规的精神，积极推进公司治理，规范运作 水平不断提高。 一、抢抓机遇做大做强钢铁主业，产量效益登上大台阶 生产经营跨越式发展，业绩创历史最好水平。全年共生产铁 362.45 万吨、钢505.85 万吨、商品坯材527.22 万吨,同比分别 增长 19.90 %、25.12%和 27.01%；钢材实物产销率达99.29%； 实现主营业务收入177.62 亿元、主营业务利润16.37 亿元、利 润总额10.4 亿元、净利润7.41 亿元；每股收益0.804 元、净资 产收益率 15.91%，生产经营业绩创出历史最好水平。同时公司 财