荆州大地生物工程股份有限公司第一届董事会第三十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-069 证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：新时代证券 荆州大地生物工程股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 荆州大地生物工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董 2017 12 25 事会第三十次会议于 年 月 日在湖北省荆州市江陵县沿江产 50 5 业园招商路 号四楼会议室召开，本次会议已于召开 日前以书面方 5 5 式通知全体董事。公司现有董事 人，实际出席会议董事 人。会议由 董事长李梁斌主持。本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法 规及 《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以记名表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 1、议案主要内容：因公司经营发展需要，公司拟在湖北省江陵 县设立控股子公司，名称为迪润能源科技 （湖北）有限公司，注册资 500 300 本 万元，其中，荆州大地生物工程股份有限公司出资 万元，持 60% 200 40% 有比例 ；上海旭真能源科技有限公司出资 万元，持股比例 。 公告编号：2017-069 该公司的经营范围为从事能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让，润滑油调和、分装、销售，化工产品及原料 （不 含危险化学品）、机电机械设备及配件、管道配件、环保设备、智能 化设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询 （以登记机 关核准为准） （最终以工商部门登记为准）。 上海旭真能源科技有限公司与本公司不存在关联关系。 根据 《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案 无需股东大会审议。 2 5 0 、议案表决结果：同意票数为 票；反对票数为 票；弃权票数 0 为 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。 （二）审议通过 《关于公司对外投资设立参股合伙企业的议案》 1、议案主要内容：因发展需要，公司对外投资了一家参股合伙 企业，具体情况为：合伙企业名称：深圳市中旭同创文化发展有限合 1500 伙 （有限合伙），合伙总金额： 万，统一社会信用代码： A5EDT6C53，执行事务合伙人：王笑菲，登记机关：深 圳市市场监督管理局，主要经营场所：深圳市福田区福保街道红花路 215 201 栋二楼 ，经营范围：企业管理咨询 （不含限制项目）；兴办实 业 （具体项目另行申报）；计算机技术的开发、咨询、转让及服务； 计算机软件研发及销售；经营进出口业务 （不含专营、专控、专卖商 品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 公告编号：2017-069 限制的项目须取得许可后方可经营）。 30 公司出资金额为 万，在深圳市中旭同创文化发展有限合伙（有