江苏宁沪高速公路股份有限公司二三年年股东周年大会会议资料.PDFVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司 二○○三年年度股东周年大会会议资料 2004 年6 月10 日 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2003 年年度股东周年大会议程 1、审议本公司截至二○○三年十二月三十一日止年度的董事会 报告书； 2、审议本公司截至二○○三年十二月三十一日止年度的监事会 报告书； 3、审议本公司截至二○○三年十二月三十一日止期间的经审核 帐目和核数师报告； 4、审议二○○三年度末期利润分配方案； 5、审议聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方 会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，并确定其酬金为 人民币118 万元/年； 6、聘任谢家全先生担任本公司董事，并批准本公司与谢先生签 订服务合同，任期自本年会日起至二○○六年度股东周年大会召开日 止； 7、审议本公司投资约人民币105.4 亿元（约99.43 亿港元），将 现时为双向四车道的沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的 高速公路（“扩建事项”），并授权本公司董事会作出有关扩建事项之 相关所有事项及签署相关文件、合同、协议； 8、审议根据苏机房改【2000】21 号《关于印发江苏省省级机 关职工住房补贴发放实施意见的通知》，批准发放人民币6，423 千 元给满足住房分配货币化条件的公司职工； 9、以特别决议案通过以下决议案： 1）、本公司《公司章程》第七十六条增加条款（3）如下： 就股东大会决议事宜，如任何股东根据《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的有关规定必须就任何个别决议事项放弃表决，或 被限制对任何个别决议事项仅可表决赞成或仅可否决，则该股东自行 或其代表作出违反该项规定或限制的任何表决，不得计入表决结果。 2）、现公司章程第一佰零一条（2）节： “（2）有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名 的书面通知，应当在股东大会召开七天但不超过四十二天前发给公 司。” 修订为： “（2）有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名 的书面通知，应当在有关选举董事的股东大会日前七天（但不应早于 有关选举的股东大会通知发出日之后一天）送达公司。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2003 年年度股东周年大会董事会报告 沈长全 各位股东、各位来宾： 我谨代表董事会向大会作2003 年度董事会工作报告，向各位股 东汇报本公司2003 年度的经营业绩、营运管理的主要情况以及2004 年度主要工作重点，提请股东大会审议。 一、2003 年度经营业绩 2003 年中国及江苏省虽然遭受到“非典”的影响，但经济仍保持 了较快的增速。与此相对应，公司所属各路桥项目的交通流量总体上 呈现出快速增长的势头。公司的核心资产沪宁高速公路2003 年第 二季度因受“非典”及东段路面集中维修的影响，流量较上年同期有 所下降，但第三季度迅速回升，2003 年日均交通流量 31038 辆，年 通行费收入17.33 亿元，比2002 年增长21.04%。本公司及附属公司 （以下称：本集团）2003 年全年实现营业总收入 28.1 亿元(其中主 营业务收入23.5 亿元，占总收入的83.7%)，比2002 年增长约17.34%； 按中国会计准则，本集团2003 年实现营业利润13.57 亿元，比2002 年增长约14.45%，本集团税后净利润9.51 亿元（每股盈利0.19 元）， 比2002 年增长17.28%；按香港会计准则，税后净利润10.06 亿元（每 股盈利0.20 元）。 2003 年公司对外投资收益6995 万元，比2002 年增长64.05%。 主要是联营的快鹿公司、扬子大桥公司、苏嘉杭公司和中交海德公司 的投资收益分别为1070 万元、3729 万元、1161 万元和-184 万元， 其他项目投资收益1219 万元。 截至2003 年12 月31 日，按中国会计准则，本集团总资产为167.3 亿元，负债总额为17.7 亿元，股东权益为145.6 亿元（比2002 年增 加6.97%），少数股东权益为4 亿元，资产负债率为10.58%，净资产 收益率为6.53% （比2002 年增加0.53 个百