重大资产购买报告书-渤海租赁.PDF

渤海金控投资股份有限公司 重大资产购买报告书 证券代码：000415 证券简称：渤海金控 上市地：深交所 渤海金控投资股份有限公司 重大资产购买报告书 交易对方 住所/通讯地址 C.I.T. Leasing Corporation 1 CIT Drive，Livingston ，New Jersey 07039 独立财务顾问 二〇一七年三月 渤海金控投资股份有限公司 重大资产购买报告书 公司声明 一、本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本报告书内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成 员对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确、完整。 三、本次重大资产购买尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次 交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或保证。 四、本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者在评价公司本次重大资产购买事项时，除本报告书内容以及与本 报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投 资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 2 渤海金控投资股份有限公司 重大资产购买报告书 交易对方声明 本次重大资产购买的交易对方已在《购买与出售协议》中的“陈述与保证” 项下，对其在本次交易中向买方提供的标的公司财务信息、诉讼及无违法违规情 况、经营许可、员工福利、劳务、房产、税金、环保、重大合同、知识产权以及 《购买与出售协议》中援引的《卖方披露表》的内容等信息在重大方面做出了相 应的陈述与保证，并承诺截至交割日该等陈述和保证应为真实和准确或不会产生 重大不利影响，此外交易对方已在《确认函》中确认其对下属子公司拥有完整权 利及高管人员无违法违规等事项。 3 渤海金控投资股份有限公司 重大资产购买报告书 目录 公司声明 2 交易对方声明 3 目录 4 重大事项提示 9 一、本次交易方案概述 9 二、本次交易不构成关联交易 10 三、本次交易构成重大资产重组 10 四、本次交易不构成借壳上市 11 五、本次交易定价及估值情况 11 六、本次交易对上市公司的影响 12 七、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准 13 八、对中小投资者权益保护的安排 15 九、标的公司财务资料的说明 16 十、本次收购标的资产的重组安排及交割步骤 17 十一、最终交易价格的确定 17