上海物资贸易股份有限公司年度报告.pdf

上海物资贸易股份有限公司 600822 2007 年年度报告 上海物资贸易股份有限公司 2007年年度报告 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、主要财务数据和指标：4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介25 八、董事会报告26 九、监事会报告33 十、重要事项35 十一、财务会计报告 . 41 十二、备查文件目录41 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负 责人财务总监李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海物资贸易股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海物贸 公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD. 公司英文名称缩写：SMTC 2 、 公司法定代表人：吕勇明 3、 公司董事会秘书：李伟 电话：0214021 传真：021 E-mail ：600822@ 联系地址：上海市南苏州路 325 号 402 室 公司证券事务代表：徐玮 电话：0214021 传真：021 E-mail ：600822@ 联系地址：上海市南苏州路 325 号 402 室 4 、 公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 公司办公地址：上海市南苏州路 325 号 邮政编码：200002 公司国际互联网网址： （中文域名：上海物贸股份.com） 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海物贸 公司 A 股代码：600822 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：物贸 B 股 公司 B 股代码：900927 7、 其他有关资料 上海物资贸易股份有限公司 2007年年度报告 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 16 日 公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 8 日 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019033 号 公司税务登记号码：国税沪字 310107607261928 号 组织机构代码8 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 91,792,340.93 利润