中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2004年年报告.PDF

中国重汽（000951） 2004 年年度报告 中国重型汽车集团 济南卡车股份有限公司 2004 年年度报告 二○○五年三月一日 1 中国重汽（000951） 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司副董事长王光西先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出 席本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事宋其东先生，于增彪先 生已书面委托独立董事刘岗先生代为行使表决权。 公司负责人王浩涛先生、总会计师郭新华先生及会计机构负责人万 春玲女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 2 中国重汽（000951） 2004 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介……………………………… 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 ………………………5 第三章 股本变动及股东情况…………………………… 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 11 第五章 公司治理结构…………………………………… 16 第六章 股东大会情况简介……………………………… 17 第七章 董事会报告 ………………………………………21 第八章 监事会报告……………………………………… 31 第九章 重要事项 …………………………………………33 第十章 财务报告 …………………………………………35 第十一章 备查文件………………………………………… 73 3 中国重汽（000951） 2004 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称： 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司 公司法定英文名称： CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD. 2、 公司法定代表人：王浩涛 3、 公司董事会秘书：刘 波 董事会证券事务代表：张 峰 联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话：0531-5587586，5587588 传真：0531-5587003 （自动） 电子信箱：dongshiban@ 4、 公司注册地址：济南市市中区党家庄镇南首 公司办公地址：济南市市中区党家庄镇南首 邮政编码：250116 公司电子信箱：dongshiban@ 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中国重汽 公司股票代码：000951 4 中国重汽（000951） 2004 年年度报告 7、 其他有关资料： ● 公司首次注册登记日期：1998 年9