某商业银行关于开展安全评估联合检查工作的实施方案.docVIP

ⅩⅩ市商业银行关于开展安全评估联合检查工作的实施方案 根据行领导的指示精神，按照银监、公安部门的规定标准。我行近期将对各支行进行安全评估联合检查，检查目的是由于我行业务的不断拓展，进农村、进学校、进社区，新建支行及网点的增加，需要安全保卫工作做好保障，打下一个坚实的基础，特制定本方案。 指导思想 根据两年一次的评估安排，ⅩⅩ年确定为评估年，按照《企事业单位内部治安保卫条例》，《ⅩⅩ市商业银行安全保卫工作考核评分办法》，对我行人防、物防、技防进行全方位的督导检查。安全保卫部精心组织，周密部署，强化落实，对重点部位，重点环节进行认真梳理，检查结果做为评分依据，将安全隐患消除在萌芽状态，以保证我行的绝对安全。 组织领导 成立安全评估联合检查领导小组，纪检书记刘文博任组长，安全保卫部经理宋太峰任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在安全保卫部，刘书岐为办公室协调人，负责信息收集、督导检查等工作，抽调各支行4名业务熟练的保卫科长为联合小组检查成员，各支行也要成立相应机构，负责组织本单位内部的安全检查。 三、 安全大检查时间及方法步骤 时间：ⅩⅩ年4月28日起至ⅩⅩ年5月16日止 (一)自查自纠阶段（ⅩⅩ年4月28日至ⅩⅩ年5月8日）。 各支行按照本方案确定的工作任务和要求，对单位内部存在的各类问题逐一进行摸排梳理，不留死角，对查出的问题，要及时向单位一把手报告，采取有效防范措施，将自查自纠情况登记入档。 (二)联合检查阶段（ⅩⅩ年5月9日至ⅩⅩ年5月16日） 联合检查组负责全辖安全大检查，覆盖面达到100%，彻底进行一次拉网式、地毯式、全方位排查，对排查、检查出来的各类隐患，落实人员，落实责任，督促在规定的时间内逐一整改到位。 四、 检查评估内容 人防：1、营业时营业室少于两人，营业大厅没有保卫人员和没按规定着装的；2、安全保卫档案不健全的，处置突发事件预案或责任分工不明确，两个月内没有组织应急预案演练的；3、没有对员工进行案例分析、法制法规教育和没有记录的；4、柜员业务不熟练，不能准确鉴别票据真伪、证件真伪、鉴别真假币业务上岗的；5、单位领导没有按照制度查库登记签字的；6、值班期间有喝酒、娱乐脱岗、不登记的；7、未设立专（兼）职保卫机构和三人以上保卫人员的；8、员工不能熟练使用自卫器械、报警设施、催泪防爆装置的；9、营业场所无日常安全检查记录的；10、财务室设施不按要求和存放大量现金过夜的；11、接送库款少于三人或不带自卫器械的；12、安全员不熟悉职责、不挂牌、不按要求登记的；13、柜员违反一日操作规程未按照“三个应该”“六项检查”“六项必须”操作的；14、营业中、营业室人员不熟悉“六项注意”违反操作规章的；15、公安、银监部门和上级单位领导检查时指出的问题未及时整改的。 物防：1、二层以下窗户未安装护栏或其他安全设施；2、与外界相通出入口未安装防盗安全门的；3、金属防护门锁具不符合要求的；4、场所周边围墙防护不严格的；5、现金业务区出入未安装防尾随用缓冲式电联动门的；6、现金出纳柜台上下透明防护板长、宽、高、面积及其以上封顶不符合要求的；7、营业场所未建立卫生间设施的；8、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的；9、未按计算机安全要求安装设施、网络存储设备使用的；10、未配备自卫器材及消防器材或消防器材失效的；11、自助银行物防、技防设施不符合自助银行设备安全要求的；12、未按照国家消防法律法规及消防技术设置消防设施的，不能保证消防疏散通道畅通的。 技防：1、营业场所与外界相通的出入口未安装监控设备的；2、营业场所门前区域未安装监控设备的；3、现金业务区未安装监控设备的；4、运钞交接区未在监控范围内的；5、营业场所内人员活动情况不在监控范围内的；6、营业场所视频监控系统不是数字录像设备的；7、视频监控系统不能显示现金支付交易全过程的柜员操作和客户脸部特征的；8、视频监控系统不能辨别进出营业场所人员的体貌特征的；9、录像资料保存不到30天的；10、自助银行未安装视频监控的，录放、回放显示人员体貌特征不清晰的；11、具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网紧急装置的；12、联网报警设施不能正常运行，不能及时报修的；13、现金业务区未安装2路（含2路）以上独立防区的紧急报警装置的；14、营业场所现金业务柜台未安装连续记录声音复核装置的；15、营业场所与外界相通出入口未安装入侵报警装置或入侵报警装置不能及时准确报告入侵异常事件的；16、入侵报警没有安装联动复合报警装置及夜间营业室不按照要求设防的。 本次活动严格按照安全评估标准进行评估，各支行要高度重视，切实加强领导，狠抓落实，坚持实事求是、客观公正，全面检查、不留死角、不走过场，发现问题及时整改逐级汇总的检查评估情况，最终形成检查报告，以适当形式通报检查结