关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的-中航地产.docVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-91 中航地产股份有限公司 关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）拟参与厦门中航紫金广场项目（以下简称“中航紫金项目”）空调工程的投标。中航紫金项目由四个投资主体持有并投资，分别为福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）、中国航空技术厦门有限公司（以下简称“厦门中航”）、厦门君尚世纪投资有限公司（以下简称“厦门君尚”），以及公司参股35%的厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“紫金中航”）。中航紫金项目由紫金中航负责开发建设，中建三局建设工程股份有限公司厦门分公司为该项目施工总承包单位。根据项目工作进度安排，中建三局建设工程股份有限公司厦门分公司将进行空调工程招标工作。 厦门中航是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司；厦门君尚的股东天虹商场股份有限公司和公司均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司；公司董事、常务副总经理欧阳昊先生及总会计师赵扬先生在紫金中航担任董事，因此本次参与工程投标事项构成公司关联交易。如中航建筑中标该项工程，中航建筑与厦门中航、厦门君尚和紫金中航合计发生的相关交易金额为本次承接工程事项涉及的关联交易金额。 2013年10月15日，公司第七届董事会第七会议审议通过了《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次参与投标事项进行事前审查并发表了独立意见。 如中航建筑中标该项工程，公司将根据中航建筑最终中标价格计算涉及的关联交易金额，按照有关证券监管规定决定是否需要提交股东大会审议。本次参与工程投标事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联交易各方基本情况 （一）中国航空技术厦门有限公司 1、厦门中航成立于1981年8月31日，注册资本为人民币55,000万元，法定代表人为黄光，注册地厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦八、九层，经营范围是：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发与经营（凭资质证书经营）；销售机械电子设备、家庭日用品、工艺美术品（不含金银首饰）、农、林、牧、渔业机械、中小农具；批发：预包装食品（有效期至2014年9月19日）。 2、股权结构：中航国际控股股份有限公司持有其100%股权。 3、关联关系：厦门中航股东中航国际控股股份有限公司是公司第一大股东。 4、厦门中航最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 144,440.00 66,544.40 193,732.50 2,248.70 是 2013年6月 114,276.00 68,630.00 31,145.00 1,621.00 否 （二）厦门君尚世纪投资有限公司 1、厦门君尚成立于2011年11月18日，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为高书林，注册地厦门市思明区莲前西路859号1278室，经营范围是：对房地产业、商业、服装业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。 2、股权结构：天虹商场股份有限公司持有其100%股权。 3、关联关系：厦门君尚的股东天虹商场股份有限公司和公司均为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司。 4、厦门君尚最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 23,799.13 813.18 0 -186.10 是 2013年6月 24,886.49 548.03 0 -265.15 否 （三）中航建筑工程有限公司 1、中航建筑成立于1992年11月24日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人是伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路1段788号，公司类型为有限责任公司，经营范围为：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。 2、股权结构：公司持有其51%股权，中国航空技术国际工程有限公司持有其24.5%股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其24.5%股权。 3、中航建筑最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 16,7