2008年度股东周年大会决议公告-广深铁路.PDFVIP

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2009--006 (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525) 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 年度股东周年大会决议公告年度股东周年大会决议公告 年度股东周年大会决议公告年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议没有否决、修改议案或提交新提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2009 年 6 月 25 日上午 9：30 2、召开地址：广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 6、 本次会议的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程 等有关规定。 三、会议出席情况 股东及股东代理人 10 人，代表有表决权股份数 4,387,554,714 股，占上市 公司有表决权股份总数的 61.94 %，其中内资股股东及股东代理人 9 人，代表股 数 2,988,449,883 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.19 %，外资股股东及 股东代理人 2 人，代表股数 1,399,104,831 股，占上市公司有表决权股份总数的 19.75%。 四、议案或提案审议及表决情况 1、批准通过本公司二零零八年度董事会工作报告。 赞成 3,646,019,347 票，反对 82,700 票，赞成票占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 99.998%，表决通过。 2、批准通过本公司二零零八年度监事会工作报告。 赞成 3,646,013,297 票，反对 83,750 票，赞成票占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 99.998%，表决通过。 3、批准通过本公司二零零八年度经审计的财务报告。 赞成 3,517,806,580 票，反对 82,700 票，赞成票占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 99.998%，表决通过。 4、批准通过本公司二零零八年度利润分配方案。根据国家有关法规及本公 司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以中国核数师和国际核数师审 计后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。按照国际会 计准则审计的本公司税后利润为 122,412.9 万元人民币，按照中国会计准则审计 的本公司税后利润为 121,443.78 万元人民币，本公司 2008 年末可分配利润为 205,664.67 万元人民币。现提出以下分配预案：提取 10%法定公积金 12,144.38 万元人民币，按2008年底总股本 7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2008 年末期股息 0.08 元人民币，计 56,668.296 万元人民币。是项末期股息在 7 月 24 日或之前派发。本公司将另行公告关于向境内A 股股东派息事宜。 赞成 3,645,994,347 票，反对 182,650 票，赞成票占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 99.995%，表决通过。 5、批准通过本公司二零零九年度财务预算方案。 赞成 3,646,094,297 票，反对 82,700 票，赞成票占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 99.998%，表决通过。 6、批准同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司二零零九年度 中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。 赞成 3,621,686,027 票，反对 24,595,970 票，赞成票占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 99.325%，表决通过。 7、批准同意续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司二零零九年度国际核数师 并授权董事会及审核委员会决定其酬金。