中国石化上海石油化工股份有限公司2013年年报告.PDF

中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2013 年年度报告 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（ “公司”或 “本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证2013 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、如有董事未出席审议通过2013 年年度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 高金平 董事 公务 王治卿 雷典武 董事 公务 项汉银 张逸民 独立董事 公务 蔡廷基 三、本公司分别按中华人民共和国（―中国‖）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至2013 年12 月31 日止年度 （―报告期‖）的财务报表已分别经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监叶国华先生、财务副总监兼财务部主 任华新先生声明：保证2013 年年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2013 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,003,545 千元 （按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币2,055,328 千元）。根据董事会2014 年3 月27 日通过的2013 年度利润分配预案，以2013 年12 月31 日的总股本108 亿股为基数，拟向 全体股东每10 股派人民币0.50 元现金股利 （含税）。分配预案待股东周年大会批准后实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 - I - 目录 一、 释义及重大风险提示 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 三、 会计数据和财务指标摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 四、 董事会报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 五、 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 六、 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 八、 公司治理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48 九、 内部控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 十、 企业管治报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54 十一、财务会计报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„64 十二、备查文件目录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„257 - II - 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司2013 年年度报告 一、释义及重大风险提示 （一）释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： [公司]或[本公司] 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 [董事会]