中国石化上海石油化工股份有限公司2016年股东周年大会会议资料.PDF

中国石化上海石油化工股份有限公司 2016 年度股东周年大会 会 议 资 料 2017 年6 月15 日 上海市·金山区 i 目 录 一、2016 年度董事会工作报告····································1 二、2016 年度监事会工作报告···································11 三、2016 年度经审计的财务报告·································13 四、2016 年度利润分配方案·····································21 五、2017 年度财务预算报告·····································22 六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案······················24 七、关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨 《上海证券交易所股票上 市规则》定义的关联交易的议案···································25 八、《独立监事报酬发放办法》····································33 九、关于选举本公司第九届监事会非职工代表监事的议案············34 十、关于调整A 股股票期权激励计划对标企业的议案 ················36 十一、公司章程及其附件的修正案 ································41 十二、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案··············43 十三、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案··········47 十四、2016 年度独立董事述职报告·······························49 ii 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人： 首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来 参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向 长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公 司全体员工表示衷心的感谢。 下面，我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司2016 年度董 事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年，世界经济增长继续保持复苏态势，增速较2015 年有所提高， 发达经济体的经济增长弱于预期，新兴市场和发展中经济体经济略有回升。 中国经济增长放缓，全年GDP 增长 6.7%，比2015 年下降 0.2 个百分点。 我国石化行业炼油和化工产品的结构性过剩矛盾依然突出，资源、环境和 安全的制约进一步加大，但相对于全年国际原油均价的大幅度下跌，下游 炼油和化工产品的价格跌幅较小，产品毛利增加，企业效益回升。 2016 年，本集团积极应对复杂市场形势，围绕公司整体效益，努力抓 好安全环保、优化运行、市场开拓和降本减费等工作，生产经营取得良好 成效，经济效益比上年同期获得大幅提升。 1、生产经营保持安稳运行。 2016 年，本集团全面分解落实安全生产责任，严格承包商的资质管理、 人员培训、违章考核等工作，积极推进 HAZOP （危险与可操作性分析）分 析，深入开展排查和消除隐患，优化调整装臵检修计划、加强检修现场管 理。公司生产平稳运行水平不断提升，主要生产装臵全年非计划停车次数 和时间分别比去年下降了30.00%和16.11%。在公司列入考核的83 项主要 技术经济指标中，41 项指标好于去年，同比进步率为 49.40%；18 项指标 达到行业先进水平，行业先进率为21.69%。 1 2016 年，本集团由于安排了主要炼油装臵的检修，加工总量有所减少， 致本集团的产品实物量有所降低，商品总量为128