保荐机构关于泰禾集团股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书.pdfVIP

泰禾集团股权分置改革保荐总结报告书 保荐机构关于泰禾集团股份有限公司股权分置改革 保荐总结报告书 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 申报时间：2014 年4 月 保荐机构编号： 上市公司A 股简称：泰禾集团 保荐代表人：郑勇 上市公司A 股代码：000732 联系电话：0755 持续督导截止日期：2013 年12 月31 日 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、 上市公司基本情况 情况 内容 上市公司名称 泰禾集团股份有限公司 （注） 注册资本 1,017,177,993 元 注册地址 福建省三明市梅列区徐碧 法定代表人 黄其森 实际控制人 黄其森 联系人及联系电话 洪再春，05910591 本次证券上市地点 深圳证券交易所 注：原“福建三农集团股份有限公司”，2011 年8 月更名为“泰禾集团股份有限公司”。 泰禾集团股权分置改革保荐总结报告书 三、 原福建三农股权分置改革方案的相关情况 事项 说明 1．上市公司股权分置 原福建三农以当时流通股股本115,297,000 股为基数，用资本公积 改革主体对价方案 金向全体流通股股东定向转增股份，转增比例为流通股每 10 股获转 增3 股，相当于送股情况下流通股东每 10 股获得 1.0706 股。自方案 实施完成后首个交易日起，福建三农的非流通股份即获得上市流通 权。 2 ．上市公司股权分置 原福建三农的股权分置改革方案业经2008 年 11 月3 日召开的股 改革方案的实施情 权分置改革相关股东会议审议通过。其中，流通股股东的同意票占参 况 加表决的流通股股东有效表决权股份的76.48% 。2009 年7 月30 日， 福建三农实施了股权分置改革方案，全体非流通股转为有限售条件的 流通股。 3 ．上市公司股权分置 原福建三农的股权分置改革方案无追加对价安排。 改革方案中追加对 价的实施情况 四、 原福建三农非流通股股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况 泰禾集团于2008 年10 月14 日披露《 股权分置改革说明书》，2008 年10 月 15 日披露《关于股权分置改革说明书更正公告》，2009 年7 月28 日披露《股 权分置改革方案实施公告》。截至目前，原福建三农及其非流通股股东已严格按 照 《福建三农集团股份有限公司股权分置改革说明书》、《上市公司股权分