临2003-003深圳高速公路股份有限公司董事会决议暨产.PDFVIP

股票代码：600548 股票简称：深高速 编号：临 2003-003 深圳高速公路股份有限公司 董事会决议暨产权转让公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 董事会决议： 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会已于2002 年 12 月 16 日第二届董事会第十九次会议、2003 年 1 月 20 日第三届董事 会第一次会议审议通过了关于本公司广深分公司、惠深分公司产权转 让的协议。 产权转让概述： 本公司与深圳市交通局（代表深圳市人民政府）于 2003 年 3 月 18 日于深圳签订了《关于深圳高速公路股份有限公司广深分公司、 惠深分公司产权转让协议书》（“转让协议”），将本公司拥有的 107 国 道深圳段及 205 国道深圳段的全部产权转让给深圳市交通局，深圳市 政府同意受让上述产权（“本次转让”）。转让价格初步确定为 19.3 亿 元人民币，最终转让价格将以双方共同委托的评估机构的评估结果为 参考，另行签订补充协议。 本次转让并未构成关联交易。根据香港联交所上市规则，本次转 让构成本公司的须予披露交易。根据上海证券交易所上市规则，本次 转让需履行披露义务。本次转让还须经本公司股东大会批准和有关国 有资产管理部门批准方能完成。 一、 交易各方当事人介绍 本公司是一家在中华人民共和国注册成立的股份有限公司，公司 H 股于香港联交所上市及 A股于上海证券交易所上市，主要业务为投 1 资、建造、经营与管理中国境内的收费公路与高速公路。本公司的控 股股东为新通产实业开发(深圳)有限公司，持有本公司现时已发行股 本的 30.03%，为深圳国际控股有限公司的全资子公司。深圳国际控 股有限公司是由深圳市投资管理公司拥有 44.31%权益的的香港上市 公司，而深圳市投资管理公司是深圳市政府的国有资产管理公司。 交易另一方深圳市交通局是深圳市人民政府的交通运输职能部 门，深圳市政府授权深圳市交通局与本公司签订转让协议。深圳市交 通局并无从事商业经营或者营运另一商业实体。深圳市人民政府承担 转让协议受让人的保证义务并负责安排支付转让价款，与本公司不存 在关联关系，在交易完成后亦不会成为本公司的关联人或潜在关联 人。 二、 交易标的的基本情况 本次转让的产权为本公司合法拥有的107国道深圳段及205国道 深圳段的公路用地土地使用权、路产、其他相关建筑物、构筑物、附 着物以及收费公路专营权。 107 国道深圳段指自东莞市与深圳市交界处起，经松岗、西乡至 南头检查站，全长31.68公里的一级公路，是107 国道的一部分，设 有松岗收费站。205 国道深圳段指自惠州市与深圳市交界处起，自东 北向西南经坪地、龙岗、横岗至布吉，全长 35.45 公里的一级公路， 是 205国道的一部分，设有横岗收费站。 本次转让的资产截止 2000年、2001年及 2002 年(2002 年未经审 计)年底的帐面价值约为人民币13.3亿元、13.1亿元及12.9亿元（根 据中国会计准则计算，下同）。本次转让前两个财务年度以及截止2002 年 6 月 30 日止 6 个月转让资产的主营业务收入、除税及扣除非经常 性损益前盈利与除税及扣除非经常性损益后盈利如下： 单位：人民币千元 2000年 2001年 2002年6月30日 [未经审计] 主营业务收入 232,572 228,551 106,170 税前利润 157,383 144,040 66,854 税后利润 157