中绿环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：832580 证券简称：中绿环保 主办券商：九州证券 中绿环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 1月 23 日 2.会议召开地点：公司二号楼一层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长白慧宾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人， 持有表决权的股份45,900,000 股，占公司股份总数的 83.45%。 二、议案审议情况 1/ 3  公告编号：2017-007 (一)审议通过《关于确认奥北产业基地 11 号楼租赁事项构成关联交 易的议案》。 1.议案内容 2015 年 5月 30 日，公司与北京奥北兴华科贸中心有限公司（以 下简称“奥北科贸”）签订《房屋租赁协议》，约定奥北科贸将位于北 京市海淀区奥北产业基地 11 号楼（建筑面积约为 1222.71 平方米） 租赁给公司，为期 4 年，租赁期限自 2015 年 5 月 30 至 2019 年 5 月 29 日，每年租金为 130 万元，租赁保证金 390 万元。双方约定，公 司每年一次性支付12 个月租金，合同生效之日起 10 个工作日内支付 首期 12个月租金和履约保证金共计520 万元。 2015 年 8月 5 日，公司将 520 万元支付给了奥北科贸。 上述房屋租赁实质构成关联交易，原因是公司与奥北科贸签署上 述租赁协议时，奥北科贸已经将上述房产租赁给了公司控股股东山西 中绿环保集团有限公司（以下简称“中绿集团”），公司租赁上述房产 实质上是向中绿集团租赁，由此构成关联交易，公司支付的 520万元 也已由奥北科贸转付给了中绿集团。 奥北科贸与中绿集团签署的租赁合同的具体情况如下： 2015 年 5月 30 日，中绿集团与奥北科贸签署《奥北产业基地项 目房屋租赁合同》，奥北科贸将奥北产业基地 11 号楼租赁给中绿集 团，合同约定租赁期限为 20 年，每年租金 130 万元，中绿集团已将 20 年租金一次性支付。 2.议案表决结果 2/ 3  公告编号：2017-007 同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东中绿集团、白名臣先生、白惠峰先生、白慧宾先生回避 表决。  三、备查文件目录 《中绿环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 中绿环保科技股份有限公司 董事会 2017 年 1月 23 日