滨化集团股份有限公司独立董事关于公司2013年度利润分配.PDFVIP

滨化集团股份有限公司独立董事 关于公司2013年度利润分配事项的独立意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2013年度利润分配预案发表以下独立 意见： 1、公司2013年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金 需求相吻合，2013年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规 定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别 是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。 2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。公司第二届董事会 第二十六次会议审议通过上述利润分配预案。 我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 我们同意公司2013年度利润分配方案，并将其提交公司股东大会审议。 独立董事：张国民 张小炜 严爱娥 刘嘉厚 2014年 2 月 26 日 1 滨化集团股份有限公司独立董事 关于公司为子公司提供担保事项的独立意见 为满足子公司融资需要，公司拟为子公司提供担保，担保总额不超过64,000 万元，并将该事项提交于2014年2月26日召开的公司第二届董事会第二十六次会 议审议。公司董事会向我们提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材 料并主动调查获取了相关信息。在对材料认真审核并基于独立判断的立场，我们 认为： 结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务 发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道畅通的考虑。 同时，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发字［2003］56号）以及2005年末证监会、银监会联合颁发 的自2006年1月1日起生效的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规 定，按照每次担保发生前逐笔提交公司董事会、股东大会审议履行对外担保审批 程序，程序重复，耗时长。因此在科学合理预计的前提下，由年度股东大会一次 性审议公司为子公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。同时，鉴于 被担保对象为公司子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保， 担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》 的规定。 因此，我们同意公司为子公司提供担保总额为64,000万元人民币，其中： 山东滨化东瑞化工有限责任公司25,000万元，山东滨化热力有限责任公司10,000 万元，山东滨化瑞成化工有限公司5,000万元，山东滨化海源盐化有限公司5,000 万元，山东滨化燃料有限公司2,000万元，滨州嘉源环保有限责任公司1,000万元， 山东滨化新型建材有限责任公司5,000万元，榆林滨化绿能有限公司1,1000万元。 担保额度的有效期为2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召 开之日止。本次担保在获得董事会批准后，尚需经股东大会审议通过。 独立董事：张国民 张小炜 严爱娥 刘嘉厚 2014 年 2 月 26 日 2 滨化集团股份有限公司独立董事 关于公司关联交易相关事宜的事前认可意见 根据《上海