宁波港股份有限公司章程2014年5月修订.PDFVIP

宁波港股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2014 年 5 月修订） 宁波港股份有限公司 长章程 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨及范围5 第三章 股份、注册资本和股份转让6 第四章 股份增减和回购9 第五章 购买公司股份的财务资助12 第六章 股票和股东名册13 第七章 股东的权利和义务17 第八章 股东大会20 第一节 股东大会的一般规定20 第二节 股东大会的召集24 第三节 股东大会的提案与通知26 第四节 股东大会的召开28 第五节 股东大会的表决和决议32 第九章 类别股东表决的特别程序36 第十章 董事会39 第一节 董事39 第二节 外部董事和独立董事40 第三节 董事会41 第十一章 董事会秘书50 第十二章 经理层53 第十三章 监事会54 第一节 监事54 第二节 监事会55 第十四章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务57 第十五章 财务会计制度与利润分配63 第一节 财务会计制度63 第二节 内部审计67 第十六章 会计师事务所的聘任67 第十七章 通知70 第十八章 劳动和职工民主管理72 第十九章 合并、分立、解散和清算73 第一节 合并和分立73 第二节 解散和清算74 第二十章 修改章程76 第二十一章 争议的解决76 第二十二章 附则77 2 宁波港股份有限公司 长章程 注：在本章程条款旁注中，“必备条款”指原国务院证券委与原国家体改委联合颁 布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发【1994】21 号）；“补充意见函” 指中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）海外上市部与原国家体改委 生产体制司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的 函》（证监海函【1995】1 号）。“章程指引”指中国证监会颁布的《上市公司章程 指引（2006 年修订）》（证监公司字【2006 】38 号）。“独董指导意见”指中国 证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001 】 102 号）。“上市规则”指上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）》。“主板上市规则附录3 和13D”指香港联合证券交易所有限公 司 （简称“香港联交所”）发布的《证券上市规则》之附录。 3 宁波港股份有限公司 长章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波港股份有限公司（简称 “公司”）、公 章程指引第1 条 司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证 券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股 份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《到 境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条 款》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指 引》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《