十大选择.PDFVIP

十大选择 的原因 自2000 年问世以来，World-Check 一直集中致力于提供高质量风险情报，为高度监管行业的了解您的 客户（KYC ）和了解您的供应商（KYS ）价值链服务。对于涉及第三方风险和监管合规的机构， World-Check 有效的提供了多种身份识别服务，包括反洗钱（AML ）、打击恐怖主义融资（CFT ）、 政界人士（PEP ）筛查和KYC/KYS 尽职调查。 以下是我们的客户选择World-Check 的十大原因： 1. 远超制裁筛查 World-Check 覆盖100%的全球制裁机构，而其远超出制裁筛查的真正价值，在于广泛的调研。只有 25% 的内容是来自官方制裁、监控和监管机构出具的名单。这意味着剩下那些可以提示诈骗、恐怖主 义、集团犯罪和洗钱风险的成千上万的档案，都可以为客户所用。而这些档案不会出现在任何官方名 单上。 2. 预警系统 声誉损害往往远比签发违规罚单更加糟糕。失去来自客户、股东和投资者的信任才是真正的损失，而 这种可能性大多存在于与高风险人士或实体进行的交易中。World-Check 就是一个可以揭露这些隐藏 风险的预警系统。大部分资料可用于定罪前：用于牵涉刑事诉讼，但尚未被定罪的个人。从时间上来 说，World-Check 可以比制裁公告早5~7 年——仅在2014 年我们就在被列入美国财政部资产控制办公 室 （OFAC ）名单之前识别出超过200 人。 3. 真正的全球性调查 World-Check 拥有一个广泛的调研架构，调查中心遍布全球所有地区。有200 多位全职分析人员覆盖 超过240 个国家60 多种语言。专家调研包括制裁、政界人士（PEPs ）和中东地区，经过严格培训的 分析师负责第三方和供应商风险，例如恐怖主义、集团犯罪、人口贩卖、野生动物犯罪、人权侵犯 （包括强迫劳动、奴役、使用童工）、环境犯罪、网络犯罪和其它关键领域。World-Check 每月都会 添加超过20,000 份新档案，并对40,000 份现有档案进行更新。仅仅是恐怖主义融资的覆盖范围就超 出官方来源几万条记录。 4. 政界人士（PEPs ）和他们的关联方 尽管很多政界人士（PEPs ）并不一定表现出高风险，但实际上还是有许多高风险PEPs ，并且有一些 法律要求对特定的PEP 进行尽职调查。World-Check 不仅提供PEPs 的档案，而且还会包括他们的直 系亲属和与他们有紧密联系的人士，因为风险正是隐藏在这些延伸的关系网中。大约50%的World- Check 内容是已分类的PEPs ，并且为了提供基于风险的定向筛查，会对他们进行更详细的子分类。这 意味着客户可以使用符合他们风险政策的PEP 类型来进行筛查。 欲了解更多汤森路透WORLD CHECK 的更多信息，请联系我们 北京：+86 10 6627 1288 上海：+86 21 6104 1688 或访问 © 2015 Thomson Reuters 保留所有权利 5. 高度结构化的信息 每一份档案都只包含一个独立的个人或实体，包括超过30 种识别字段，如姓名、年龄、出生日期、 所在地、国籍等等。这种详细的结构使得筛查准确率和可配置性不断提高，大大降低了误报率。随着 监管机构的不断发展，对合规业务的需求也日渐增多，因此企业的数据内容解决方案应该让修复误报 更简化而不是更复杂。 6. 不只是数据整合器 World-Check 情报是人工和软件的结合。它的信息经过规整和检验，它的结果不会重复具有高质量保 证。分析师在人物、交易或家庭关系之间建立联系，发现隐藏高风险的关系网。由此可见World- Check 不只是数据整合器。仅仅靠软件是无法把数据变成情报的。 7. 先进的功能 World-Check 提供旨在简化合规程序，省时经济的高级功能。这些功能能够减少修复时间，提高有哪些信誉好的足球投注网站 的准确性，并支持复杂的筛查过程。在许多情况下，误报率从30%降到了15%。在众多功能中包括对 政界人士（PEP ）这个往往颇为复杂的领域提供更为细致的子分类，突出非拉丁语原名、国家风险排 序以及翻译关键基本情况资料部分，帮助合规部门的多国籍人员更快地进行修复工作。 8. 尽职调查证据 World-Check 使符合了解您的客户（KYC ）、反洗钱（AML ）、打击恐怖主义融资（CFT ）和政界人 士（PEP ）尽职调查监管要求成为可能，并且为监管者提供可审计的尽职调查证据。根据不同软件平 台的选择，修复记录可以被储存、打印、通过邮件发送