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北京市京师律师事务所 关于山西唐是文化创意股份有限公司申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 京师字 [2015]第 12313 号 二〇一五年十二月 北京市京师律师事务所 关于山西唐是文化创意股份有限公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 京师字[2015]第 12313号 致：山西唐是文化创意股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）根据与山西唐是文化创意股份 有限公司（以下简称“公司”）签订的《全国中小企业股份转让系统挂牌法律顾 问合同》，接受公司的委托担任其申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让事宜（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问。本所现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全 国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（以下简称 “《挂牌标准指引》”）等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次挂牌事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1. 本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具之日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2. 公司已向本所出具书面的《承诺和保证书》，确认其已经向本所律师提供 了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为 2 副本或复印件的，其与正本、原件一致和相符。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门或其他有关单位出具的文件以及与本次挂牌有关的其他 中介机构出具的书面报告和专业意见。 4. 本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、法规和有关规 范性文件的明确要求，对公司本次挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律 问题发表法律意见，而不对公司的会计、审计、验资、资产评估等专业事项和报 告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、验资和资产评 估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的 合法性、真实性和准确性作出任何明示或默示的担保或保证。 5. 本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并同意对本所律师出具的法律意见书依法承担相应 的法律责任。 6. 本所律师同意公司部分或全部按全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的审