长园集团股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600525 公司简称：长园集团 长园集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨依明 因公出差 秦敏聪 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许晓文、主管会计工作负责人黄永维 及会计机构负责人（会计主管 人员）颜色辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2014 年度，母公司实现净利润 52,709,739.82 元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积 金 5,270,973.98 元，加上以前年度未分配利润 435,624,300.56 元，减本年度已分 配现金股利 94,986,112.32 元，本次实际可供股东分配的利润为 388,076,954.08 元。 因公司实施限制性股票激励，并已于 2015 年 3 月 2 日完成首次授予限制性股票 登记手续，公司总股本变更为 884,955,112 股。公司拟以股权登记日的总股本 884,955,112 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发股利 110,619,389 元，剩余部分 277,457,565.08 元转入以后 年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 1 / 156 2014 年年度报告 其中激励对象就其获授的合计 21,445,000 股限制性股票应取得的现金分红款 2,680,625 元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时 返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分 限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 156 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理48 第九节 内部控制53 第十节 财务报告55 第十一节 备查文件目录 156