芍花堂国药股份有限公司关于2017年第一次股票发行方案的更正.PDF

公告编号：2017-038 证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投 芍花堂国药股份有限公司 关于 《2017年第一次股票发行方案》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 芍花堂国药股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2017年4月7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《股票发 行方案》 （公告编号：2017-009）。因股票发行方案中关于本次发行 对象描述不清，且鉴于公司已经披露了《2016年年度报告》，现将股 票发行方案部分内容进行以下调整： 一、原股票发行方案中第二节发行计划 （二）发行对象2、发行 对象不确定的股票发行中： “本次股票发行对象合计不超过20名，所有发行对象均以现金形 式认购。” 现更正为： “本次股票发行对象合计不超过20名，其中新增股东人数不超过 15人，所有发行对象均以现金形式认购。” 二、原股票发行方案中第二节发行计划 （十）本次发行涉及主管 部门审批、核准或备案事项情况中： “公司本次股票发行不超过20人，发行后公司股东人数不超过 200人，因此本次股票发行完成后，需要向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项情况。” 公告编号：2017-038 现更正为： “公司本次股票发行不超过20人，其中新增股东人数不超过15人， 发行后公司股东人数不超过200人，因此本次股票发行完成后，需要 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部 门的审批、核准事项情况。” 三、原股票发行方案中第二节发行计划 （三）发行价格与定价方 法中： “本次股票发行的价格定为每股人民币6.50元。 本公司2015年年度的财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了致同审字 （2016）第310ZB0107号标准无保留意 见的审计报告，公司2015年年度经审计的净利润为43,889,481.18元， 2015年12月31日每股净资产为3.8元/股。公司2016年年度未经审计的 净利润为44,311,462.67元，2016年度未经审计的基本每股收益为 0.42元/股。2016年12月31日未经审计的每股净资产为2.82元/股。 本次股票发行的价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、 公司发展战略、公司成长性、公司业绩情况、每股净资产、每股收益、 市盈率等多种因素。” 现更正为： “本次股票发行的价格定为每股人民币6.50元。 本公司2015年年度的财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了致同审字 （2016）第310ZB0107号标准无保留意 见的审计报告，公司2015年年度经审计的净利润为43,889,481.18元， 公告编号：2017-038 2015年12月31日每股净资产为3.8元/股。本公司2016年年度的财务报 告经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字 （2017）第310ZB0083号标准无保留意见审计报告，公司2016年年度 经审计的净利润为44,231,259.81元，2016年度经审计的基本每股收 益为0.42元/股。2016年12月31日经审计的每股净资产为2.82元/股。 本次股票发行的价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、 公司发展战略、公司成长性、公司业绩情况、每股净资产、每股收益、 市盈率等多种因素。” 四、原股票发行方案中第二节发行计划 （七）募集资金用途2.3 补充公司流动资金2.3.2资金需求的测算过程中 “（1）营业收入增长率预测 公司2013年度、2014年度、2015年度营业收入分别为33,400.56 万元、40,3