甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：839119 证券简称：荣宝科技 主办券商：银河证券 甘肃荣宝科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第七次会议于2017 年6 月27 日上午9：00 在甘肃省武威市新能源装 备制造产业园公司四楼会议室召开，会议通知于2017 年6 月21 日以 书面通知的方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议5 人，会议 由董事长张宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程 的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于变更公司经营 范围的议案》。 1、议案内容 根据公司实际经营情况，拟变更公司经营范围。 原经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销 售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及 风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销 售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安 公告编号：2017-026 装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***。 拟修改后公司的经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研 发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、光伏组件及配套产品 胶体蓄电池、锂电池、控制器；光电子器件、太阳能及风能照明设备、 LED 显示屏及其他照明设备高杆灯、景观灯、庭院灯、中华灯及灯杆 的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包 施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质 证经营）*** 上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于修改公司章程 的议案》。 1、议案内容 公司因变更经营范围，需同时修改《公司章程》。 《公司章程》第二章第十二条现为：节能环保照明器具、节能环 保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、 光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备的 公告编号：2017-026 研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程 承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭 资质证经营）***。 《公司章程》第二章第十二条修改后为：节能环保照明器具、节 能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、光伏组 件及配套产品胶体蓄电池、锂电池、控制器；光电子器件、太阳能及 风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备高杆灯、景观灯、庭院灯、 中华灯及灯杆的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路 照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程 施工（凭资质证经营）*** 上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《甘肃荣宝科技股份有限公司关于提议召开2017 年第三次临时股东大会》 1、议案内容：公司拟与2017 年7 月14 日在甘肃省武威市新能 源装备制造产业园公司四楼会议室召开公司2017 年第三次临时股东 大会。