上海贝岭股份有限公司关联交易公告上海贝岭股份有限公司关联交易.PDFVIP

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2009-30 上海贝岭股份有限公司关联交易公告上海贝岭股份有限公司关联交易公告 上海贝岭股份有限公司关联交易公告上海贝岭股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容 中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）拟在其经营范围许可的范围内， 为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资 金管理、通过信托公司提供信托资产和回购业务、金融服务方案策划咨询等。 ● 关联人回避事项 中电财务为本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电 子）控制的公司，系本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，本项交易构成关联交易。董事会审议此项议案时，关联董事赵贵武先生、 李兆明先生、马玉川先生、李智先生按照有关规定回避表决。本关联交易还须经 公司股东大会批准，中国电子作为关联股东将回避表决。 ● 对上市公司的影响 通过此项交易，公司可以获取长期、稳定、可靠的融资渠道，并对今后公司 财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供有利的保障。 一、关联交易概述 2009 年 10 月 28 日公司与中电财务签署了《金融服务协议》，根据该协议， 中电财务将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不 限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。 中 国电子是本公司的控股股东（中国电子持有本公司 27.81%的股权，是本公司第 一大股东），中电财务为中国电子控制的公司（中国电子持有中电财务 55.21%的 1 股权），中电财务系本公司的关联方，根据《上市规则》的规定，本项交易构成 关联交易。 2009 年 10 月 27 日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了该项关联 交易议案。关联董事赵贵武先生、李兆明先生、马玉川先生、李智先生按照有关 规定回避表决，五名非关联董事一致同意该项关联交易。公司独立董事欧阳令南 先生、陈德先生、张树丹先生已在会议召开前认可将该议案提交董事会审议，并 就该项关联交易议案程序合规性及公平性发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，中国电子作为关联股东将回避表决。 二、关联方介绍 1、关联方的基本情况 企业名称：中国电子财务有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地：北京市海淀区万寿路 27 号 法定代表人：李晓春 注册资本：5.18 亿元 主营业务：吸收成员单位存款、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的 结算、协助成员单位实现交易款项的收付、办理成员单位的票据承兑与贴现、贷 款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保等业务。 主要财务状况：截至 2007 年底总资产 73.37 亿元，净资产 7 亿元，2008 年 实现主营业务收入 1.38 亿元，净利润 7,306 万元。 2、关联关系 中国电子为本公司和中电财务共同的实际控制人，其产权关系如图所示： 中国电子 27.81% 55.21% 上海贝岭 中电财务 2 三、关联交易标的基本情况三、关联交易标的基本情况 三、关联交易标的基本情况三、关联交易标的基本情况 1、签署双方： 甲方：上海贝岭股份有限公司（本协议中上海贝岭股份有限公司均指