广东塔牌集团股份有限公司2013年度董事会工作报告.PDFVIP

广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位董事： 2013 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带 领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履 行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，紧紧围绕 2013 年生产经营方针目标，积极扎 实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻“诚信、规范、 发展、效益”生产经营方针，团结全体员工解放思想、更新观念、创新管 理、创新技术、创新制度、创新服务，推动公司治理水平的提高和各项工 作措施的落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会 作《2013 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。 第一部分 2013 年度工作回顾 一、公司生产经营情况 公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、 重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。报告期内，在董事 会带领下，制订了《2013年度生产经营计划》，确定了年度经营目标任务， 励精图治，真抓实干，取得了较好的成效。2013年各项生产经营指标实现 情况如下： 报告期内，公司实现水泥产量1,196.24万吨、销量1,210.92万吨，较上 年同期分别增长了3.74%、5.04% ；实现营业收入381,609.36万元，较上年 同期增长了9.47% ；实现归属于上市公司股东的净利润40,037.36万元，较 上年同期增长了98.42% ；每股收益0.45元。 二、公司信息披露情况 1 董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认 真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平 和透明度。 报告期内公司共发布46 份公告，其中临时公告42 份，定期报告4 份， 约百份文件，均由董事会秘书亲自审核并签署对外披露文件审核确认表。 报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情 况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定 期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及 时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。报告期内，公司信息披露真实、 准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。 三、投资者关系管理情况 报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网上说明会、专线 电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者 的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定 对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的 必威体育官网网址工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相 关档案向深交所上报；积极采用现场会方式和网络投票结合的方式召开股 东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以 便于投资者快捷、全面获取公司信息。 一年来，公司接待西南证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分 析师2名；接待各类投资者来电上千次；投资者通过深圳证券信息有限公 司提供的投资者互动平台提出的问题，公司均能及时回复；2013年3月， 公司举办了2012年度业绩说明会，详尽回答投资者提出的各种问题。为更 好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权益，报告期内，公司董事会 秘书带领证券投资部持续收集、跟踪与公司相关的媒体报道、传闻，与媒 2 体共同创造健康的舆论导向。 据《投资者满意度调查表》结果显示，报告期内，投资者关系管理工 作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为 公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者 关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更 多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、 发展前景，参与公司的经营管理，力求维护