博彦科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-055 博彦科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关 于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017 年8 月18 日 下午15:30 网络投票时间：2017 年8 月17 日至2017 年8 月18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月18 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20 17 年8 月17 日下午15:00 至2017 年8 月18 日下午15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表 决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年8 月11 日 7、出席对象： （1）截至2017 年8 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；被授 权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科技大厦会议室。 二、会议审议事项 1、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案 该议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2016 年股东大会、 第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第五次临时会议审议通过，相关议案内容详见 2017 年3 月23 日、2017 年4 月14 日、2017 年8 月1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ ）上的公司公告。 上述议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 议案序号 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续； （3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理 登记手续；