南通锻压设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-036 南通锻压设备股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议 决定于2017年7月25日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2017年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会的届次：2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年7月25日（现 场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年7月 （ 24日下午15：00至2017年7月25日下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年7月20日（星期四） 7、出席对象 （1）截至股权登记日2017年7月20日（星期四）下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （ 3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限 公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》 该议案，已于2017年7月9 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详细 内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100.00 总议案 √ 1.00 关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2017年7月21日，上午9：00-11： 30，下午13：30-17：00 2、登记地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限 公司董事会办公室 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；