北京国枫律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司.PDFVIP

北京国枫律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]A0430 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及河南金丹乳 酸科技股份有限公司（以下称“金丹科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事 务所（以下称“本所”）指派律师出席金丹科技2017 年第一次临时股东大会 （以 下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照相关法律、法规、规范性文件与公司章程的要求对本次股 东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意 见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将 承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和公司章程第四十五条的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由2017 年6 月26 日召开的金丹科技第三届董事会第 二次会议决定召集。2017 年6 月26 日，金丹科技董事会在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 （ ）上刊登了《河南金丹乳酸科技股份有 限公司第三届董事会第二次会议决议公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召 开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权， 以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人 等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行 了充分披露。 本次股东大会以现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于2017 年 7 月12 日（星期三）上午9:00——12:00 在河南省郸城县金丹大道08 号金丹科技 大楼六楼会议室召开，会议由董事长张鹏主持。 经查验，金丹科技董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 以及金丹科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议 案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知 所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相 关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定。 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 经查验，本次股东大会由金丹科技第三届董事会第二次会议决定召集并发布 公告通知，本次股东大会的召集人为金丹科技董事会。 2 经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 16 人，代表股份 77,871,000 股，占金丹科技股本总额的92.0361% 。出席本次股东大会现场会议的 人员还有金丹科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相 关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经查验，本次股东大会审议及表决的事项为金丹科技已公告的会议通知所列 出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决 通过了如下议案： 议案一：《关于申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌的议案》 表决结果：同意股份77,871,000 股，反对0 股，弃权0 股，同意股份占出席 本次股东大会有表决权股份总数的100%。 议案二：《关于提请股东大会授权董事全办理公司申票终止挂牌相关事宜的 议案》 表决结果：同意股份77,871,000 股，反对0 股，弃权0 股，同意股份占出席 本次股东大会有表决权股份总数的100%。 议案三：《关于修订公司章程