北京医模科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-018  证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券 北京医模科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年 5 月 7日 10 时 00 分 结束时间： 2017年 5 月 7日 12 时 00 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 3 日。股权登记日下 1  公告编号：2017-018  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市炜衡律师事务所律师夏吉海、张丽。 （七）会议地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号。 二、会议审议事项 （一）《2016 年度董事会工作报告》 （二）《2016 年度监事会工作报告》 （三）《2016年年度报告及其摘要》 （四）《2016 年年度财务审计报告》 （五）《2016 年度财务决算报告》 （六）《2017 年度财务预算报告》 （七）《2016 年年度利润分配预案》 （八）《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 （九）《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》 上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）披露的《第一届董事会第二十一 次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《第一届监事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告》（公告 2  公告编号：2017-018  编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）、 《2016 年年度利润分配预案》（公告编号：2017-014）、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）、 《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号： 2017-016）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1）自然人股东亲自出席本次会议的，持本人身份证（原件和复 印件）、股东账户卡（原件和复印件）； 2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户 卡（原件和复印件）和代理人身份证（原件和复印件）； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡（原件和复印件）； 4）法人股东委托非法