北京嘉润律师事务所关于中油金鸿能源投资股份有限公司召开.PDFVIP

北京嘉润律师事务所 关于中油金鸿能源投资股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中油金鸿能源投资股份有限公司： 北京嘉润律师事务所（以下简称 “本所”）接受中油金鸿能源投 资股份有限公司 （以下简称“金鸿能源”或“公司”）的委托，指派 戴洋律师、丁红涛律师（以下简称“本所律师”）出席金鸿能源于2017 年 7 月14 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司 会议室召开的2017 年第二次临时股东大会 （以下简称“本次临时股 东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016 年 9 月修订）》（下称“《网投实施细则》”）等法律、行政法规及规范性文 件和《中油金鸿能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定， 就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集 人资格，以及会议表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次临时 股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次临时 股东大会的公告、本次临时股东大会议程及相关议案、决议等文件， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事 项进行了必要的核查。 本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、2017 年 6 月29 日，金鸿能源召开了第八届董事会 2017 年 第七次会议，审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2017 年 7 月14 日召开2017 年第二次临时股东大会。 2、公司董事会于2017 年 6 月30 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了 《第八届董事会2017 年第七次董事会决议公告》、《关于召开2017 年 第二次临时股东大会的通知》。 上述通知和公告载明了本次临时股东大会召开的方式、时间、地 点，股东行使表决权的方式，以及有权出席会议股东的股权登记日、 出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，并列明了本次 临时股东大会的审议事项。 3、本次临时股东大会通知中所涉及由股东大会审议的具体内容 为：审议 《关于拟成立企业集团的议案》、审议 《关于修订 〈公司章 程〉的议案》。 公司于2017 年 6 月30 日在公司指定信息披露媒体《中国证券 ） 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ 上对上述议案内容进行了刊登、披露。 4、本次临时股东大会由公司第八届董事会召集，会议召开方式 为现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议的召开时间为 2017 年 7 月 14 日 （星期五）下午 14:30 ，会议地点为北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层 公司会议室，本次临时股东大会由金鸿能源董事长陈义和先生主持。 网络投票的日期和时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年7 月14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7 月13 日下午15:00 时—2017 年7 月14 日下午15:00 时的 任意时间。 经本所律师核查，金鸿能源本次临时股东大会由金鸿能源第八届 董事会召集，本次临时股东大会召集人资格合格有效。金鸿能源董事 会已就本次临时股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，临 时股东大会通知已于临时股东大会召开日期 15 日前以公告方式作 出，通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细 则》等相关法律、法规和规范性