北京国瑞升科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2015-006 证券代码：831735 证券简称：国瑞升 主办券商：东北证券 北京国瑞升科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年4 月01 日09 时00 分 结束时间：2015 年4 月01 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2015-006 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年3 月30 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区上地信息路12 号中关村发展大厦C-402 二、会议审议事项 1. 审议《关于预计2015 年度日常性关联交易的议案》 2. 审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 3. 审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托 书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2015 年3 月31 日 (三)登记地点: 北京市海淀区上地信息路12 号中关村发展大厦C-402 2 / 3 公告编号：2015-006 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：慈春燕 地址：北京市海淀区上地信息路中关村发展大厦C-402 电话：0086-10810 传真： 010 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 1.会议材料备于公司董事会办公室； 2.临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 （一）北京国瑞升科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议 北京国瑞升科技股份有限公司 董事会 2015 年3 月17 日 3 / 3