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珠海双喜电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
公告编号：2017-002
证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源
珠海双喜电器股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年1 月19 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜天恩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持
有表决权的股份40,170,780 股，占公司股份总数的95.64%。
二、议案审议情况
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公告编号：2017-002
(一)审议通过 《关于免去姜敏董事职务并提名刘健婷为公司
董事候选人的议案》
1.议案内容
公司已于2016 年12 月29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知公告（2016-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数40,170,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、第一届董事会第十一次会议决议。
珠海双喜电器股份有限公司
董事会
2017 年1 月23 日
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