天津长荣印刷设备股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会工作报告 天津长荣印刷设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格遵照 《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。 有关工作具体情况报告如下： 一、2016 年董事会工作 报告期内，公司董事会共召开了13次会议，具体内容如下： （一）公司 第三届董事会第二十六次会议于2016年1月19 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议审议通过了： 1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》 2、《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》 3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 （二）公司 第三届董事会第二十七次会议于2016年2月18日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议审议通过了： 1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》 3、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 （三）公司第三届董事会第二十八次会议于2016年4月7日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。会议审议通过了： 1、《2015年度总经理工作报告》 2、《2015年度董事会工作报告》 3、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《2015年度审计报告》 6、《关于2015年度不进行利润分配的议案》 7、《关于2016年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会工作报告 8、《2015年度内部控制自我评价报告》 9、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》 10、《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 11、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》 12、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 13、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的 议案》 14、《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》 15、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》 16、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易 的议案》 17、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 18、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》 19、《关于补选董事的议案》 20、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 21、《关于召开2015年年度股东大会的议案》 （四）公司第三届董事会第二十九次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议审议通过了： 1、《2016 年第一季度报告》 2、《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的议案》 3、《关于坏账核销的议案》 （五）公司第三届董事会第三十次会议于2016 年4 月29 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议审议通过了： 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 （六）公司第三届董事会第三十一次会议于2016 年6 月8 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议审议通过了： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》 3、《关于签订股权转让协议的议案》 4、《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》 天津长荣印刷设备股