江苏华丽食品机械股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：837843 证券简称：华丽股份 主办券商：西部证券 江苏华丽食品机械股份有限公司 关于延期召开2017 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、延期及变动情况说明 江苏华丽食品机械股份有限公司 （以下简称“公司”）在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2017 年第三次临时股东 大会通知公告》（公告编号:2017-027），公司原定于2017 年7 月28 日召开2017 年第三次临时股东大会。 鉴于公司于2017 年5 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上（）披露的《第一届董事会第七次 会议决议公告》（公告编号： 2017-019）审议的《关于公司与西部证 券股份有限公司解除持续督导协议的议案》及《关于公司与承接主办 券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，公司董事会 经研究决定取消上述议案，同时将股东大会延期至2017 年7 月29 日 上午9 点召开。 此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 现将公司2016 年年度股东大会通知更新如下: 二、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 1 / 4 公告编号：2017-030 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月29 日9:00 时 结束时间：2017 年7 月29 日12:00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。 3.会议地点：公司二楼会议室 三、会议审议事项 （一） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》； （二） 审议《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-030 （三） 《关于取消公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协 议的议案》 （四） 《关于取消公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签 署持续督导协议的议案》 四、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登 记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡办理登记； 5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方 式办理登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月2