江苏威龙制药机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDFVIP

公告编号：2016-028 证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券 江苏威龙制药机械科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 江苏威龙制药机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第 十二次会议于2016 年11月30 日上午9 时在公司会议室召开。会议通知已于2016 年11 月20 日以书面形式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。会议由 董事长蒋玉华主持，公司现有董事5 人，实际出席5 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 一、审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》 为扩大生产经营业务，公司拟出资设立两家全资子公司，具体情况如下： 1、常州威龙医药设备有限公司，注册地为常州市金坛区盐港中路69 号12 幢(暂定)，注册资本为人民币100 万元，经营范围：医药设备、不锈钢净化设备 的研究、生产、销售；工艺模块化设计及其设备制造、销售；不锈钢管道的工艺 设计及安装；机械设备的安装；制药自动化工程、管道工程的施工；金属制品的 制造与销售；环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 公告编号：2016-028 2、常州顺鑫精密机械科技有限公司，注册地为常州市金坛区盐港中路69 号15 幢(暂定)，注册资本为人民币100 万元，经营范围：精密机械的研发、制 造、销售；液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口 机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机的研发、生产与销售；各种 包装机及零配件、各类包装材料的研发、生产与销售；灌装系统控制软件的研发、 制作与销售；相关技术培训、技术咨询、服务业务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上述拟设立的2 家全资子公司名称、注册地址、经营范围等以工商核准登记 为准。注册资本拟采用分期缴纳方式进行缴纳，具体缴纳方案以子公司设立时章 程为准。 2、表决情况： 同意5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定， 本次对外投资事项无需经过公司股东大会审议。 三、备查文件 《江苏威龙制药机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》； 江苏威龙制药机械科技股份有限公司 董事会 2016 年11 月30 日