江苏威龙制药机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券 江苏威龙制药机械科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 江苏威龙制药机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 三次会议于2017 年3 月13 日上午9 时在公司会议室召开。会议通知已于2017 年3 月2 日以书面形式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。会议由董 事长蒋玉华主持，公司现有董事5 人，实际出席5 人，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 （一）、《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 对于公司2017 年日常关联交易进行了预测，具体内容见公司于全国中小企 业股份转让系统 披露的《江苏威龙制药机械科技股份有 限公司关于预计2017 年度日常性关联交易的公告》 （公告号2017-001 ）。 2 、表决情况 同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 关联董事蒋玉华、蒋玉清对该项交易回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-002 （二）、《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》 1、议案内容 （1）经营范围变更情况： 变更前：液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封 口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机的研发、生产与销售；各 种包装机及零配件的研发、生产、销售；各类医用包装材料的研发、生产、销售； 灌装系统控制软件的研发、制作与销售；相关技术培训、技术咨询、技术服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外） 拟变更后的经营范围：液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯 检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机的研发、生 产与销售；各种包装机及零配件的研发、生产、销售；各类医用包装材料的研发、 生产、销售；灌装系统控制软件的研发、制作与销售；相关技术培训、技术咨询、 技术服务；信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术 转让、技术咨询;智能化控制设备的研发、销售；系统集成;药业设备、不锈钢净 化设备的研究、生产、销售；不锈钢管道的工艺设计及安装；制药自动化工程、 管道工程的施工；环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。 （2 ）公司章程修改情况 原《公司章程》第十三条 ： “经依法登记，公司的经营范围：液体灌装生 产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝泊封口机、灭菌烘箱机、不干 胶贴标机的生产与销售；各种包装机及零配件、塑料玻璃瓶的销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政 管理机关核准可变更经营范围。公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营 范围为准。 公告编号：2017-002 变更为： “经依法登记，公司的经营范围：液体灌装生产线、灌装旋盖机、 理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、 封箱机的研发、生产与销售；各种包装机及零配件的研发、生产、销售；各类医 用包装材料的研发、生产、销售；灌装系统控制软件的研发、制作与销售；相关 技术培训、技术咨询、技术服务；信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术 开发、技术服务、技术转让、技术咨询;智能化控制设备的研发、销