江苏宝宸净化设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836983 证券简称：宝宸股份 主办券商：东吴证券 江苏宝宸净化设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月25 日 2、会议召开地点：江苏省宜兴市经济开发区惠兴北路2 号江苏 宝宸净化设备股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长梁袁平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19 人， 持有表决权的股份22,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-016 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议 案》 1、议案内容 详见公司于2017 年5 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《江苏宝宸净化 设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-012）。 2、议案表决结果： 同意股数22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,未有回避表决情形。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企 业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》 1、议案内容 详见公司于2017 年5 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《江苏宝宸净化 设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-012）。 2、议案表决结果： 同意股数22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-016 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易,未有回避表决情形。 三、律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所 律师姓名：许航律师、徐志豪律师 结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有 合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件目录 1、《江苏宝宸净化设备股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会决议》 江苏宝宸净化设备股份有限公司 董事会 2017 年5 月31 日 3