安徽华宇工艺品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公.PDFVIP

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2017-08-13 发布于江苏
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安徽华宇工艺品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公.PDF

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公告编号：2016-002 证券代码：837411 证券简称：华宇工艺主办券商：招商证券安徽华宇工艺品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议的召开和出席情况安徽华宇工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016 年5 月19 日14 点在公司会议室召开，会议通知于2016 年5 月5 日以书面方式发出。会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华宇工艺品股份有限公司章程》的规定。监事会主席张店伟主持本次会议。二、议案审议情况与会监事审议，并一致通过了以下决议：（一）审议通过了《公司2015 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。（二）审议通过了《公司2016 年度财务预算方案》。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。（三）审议通过了《公司2015 年度财务决算方案》。 1 / 2 公告编号：2016-002 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。三、备查文件与会监事签字确认的《安徽华宇工艺品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。安徽华宇工艺品股份有限公司监事会 2016 年5 月20 日 2 / 2