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北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－082 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月27 日16:00 在中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心D 座 22 层第六会议室召开第四届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事 为 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于选举董事长的议案 选举姜德义先生出任第四届董事会董事长。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 二、关于选举执行董事的议案 选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东 先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四届董事会执行董事。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 三、关于选举董事会专业委员会委员的议案 选举以下人员出任第四届董事会专业委员会委员： （一）战略与投融资委员会 主任：姜德义先生 1 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 委员：李伟东先生、王世忠先生、王光进先生、田利辉先生、唐 钧先生、魏伟峰先生 （二）薪酬与提名委员会 主任：王光进先生 委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生、臧峰先 生 （三）审计委员会 主任：田利辉先生 委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、石喜军先生、张建 利先生 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 四、关于聘任总经理的议案 聘任姜德义先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 五、关于聘任副总经理的议案 聘任张建利先生、李伟东先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇 嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生为公司副总经理，任期与第四届董 事会任期一致。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案 聘任吴向勇先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一 致； 聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 2 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案 聘任张晓兵先生、姜长禄先生、安志强先生为公司总经理助理， 任期与第四届董事会任期一致； 聘任郑宝金先生为公司总法律顾问，任期与第四届董事会任期一 致。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。 兼任董事的高级管理人员简历参见2015 年10 月13 日《北京金隅 股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：临2015 －062）。 特此公告。 北京金隅股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十八日 附件：高级管理人员（非董事）简历