南京寒锐钴业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-045 南京寒锐钴业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月26 日在公司会 议室以现场方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议通知于 2017 年 7 月 21 日以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁 建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定，会议合法、有效。 与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于投资设立全资孙公司的议案》 为配合公司战略发展，拓展市场投资业务，通过产业孵化，整合上下游资源 优势，以提升公司核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司南京寒锐钴业（香港） 有限公司（以下简称“香港寒锐”）拟以现金出资方式设立全资孙公司寒锐（南 京）投资有限公司（以下简称“寒锐投资”），注册资本3500 万美元，香港寒锐 持有100%股权，注册地址：南京江宁经济技术开发区迎翠路7 号。 寒锐投资经营范围暂定为：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资； （二）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持；（三） 在中国境内设立科研开发中心或部门，从事超硬材料及新能源电池产品及技术的 研发，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务。 具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理 局核准登记为准。董事会授权公司经营管理层具体负责工商注册登记事宜。 本次议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 二、审议通过了 《关于为全资子公司南京寒锐钴业 （香港）有限公司增加内 保外贷额度的议案》 为满足全资子公司香港寒锐的资金需求，公司决定向境内银行申请增加内保 外贷额度3000 万美元，为全资子公司香港寒锐向银行贷款提供担保，担保总额不 超过3000 万美元（按2017 年7 月25 日美元汇率计人民币20245.5 万元），担保期 限一年（依据银行协议约定日期计算）。追加后，公司向境内银行申请办理不超 过3500 万美元的内保外贷业务，为香港寒锐向银行贷款提供担保。 本次担保尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 三、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》 因公司业务发展需要，公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南 京齐傲化工有限公司）和浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银 行”）开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自股东大会批准 之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。 在风险可控的前提下，同意公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质 押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及子公司在本次综合授信业 务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。 本次担保尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 四、审议通过了 《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》 为了满足日常经营所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 （以下简称“工商银行”）申请不超过人民币3.35 亿元的综合授信额度 （包括并 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等）， 期限一年。全资子公司江苏润捷新材料有限公司以其名下部分房产为该项综合授 信业务提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人梁建坤先生为其中的2.75 亿元 授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。