南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十.PDFVIP

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简 称 “公司”)第二届董事会的独立董事，认真阅读了第二届董事会第三十二次会 议相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下独立意见： 一、对公司《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》的独立 意见 公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司） 和浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过人 民币三亿元的资产池业务，开展期限为自股东大会批准之日起一年有效。业务期 限内，该额度可循环使用。 在风险可控的前提下，公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质押、 票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司在本次综合授信业务和资产 池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。 我们认为，公司开展上述业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应 收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金 利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 二、对公司向银行申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的相 关议案的独立意见 公司分别向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有 限公司江苏省分行申请综合授信额度，鉴于公司控股股东、实际控制人梁建坤先 生为前述授信提供担保构成关联交易，公司董事会已就上述事项事前通知了我们， 并进行了必要的沟通，获得了我们的认可。公司董事会审议对公司向银行申请综 合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的相关议案的表决程序合法、有效， 关联董事回避了对相关议案的表决。 我们认为，公司控股股东、实际控制人梁建坤先生及其配偶夏联玲女士和全 资子公司江苏润捷新材料有限公司对公司提供担保有利于满足公司正常资金需求， 且不收取任何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 三、对公司 《关于为全资子公司南京寒锐钴业 （香港）有限公司增加内保外 贷额度的议案》的独立意见 公司拟向境内银行申请增加内保外贷额度3000 万美元，为全资子公司南京寒 锐钴业（香港）有限公司 （以下简称“香港寒锐”）向银行贷款提供担保。 我们认为，此次公司为香港寒锐追加提供内保外贷额度的决定，符合公司整 体发展战略，有利于扩大公司业务，满足公司正常自己需求，未损害公司及股东 尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保。 以上议案尚需获得公司股东大会审议批准。 独立董事： 吴宇 张益民 尹飞 二○一七年七月二十六日