安源股份2011年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011－011 安源实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况。 2、本次会议新增提案情况：无。 3、本次会议以现场和网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开情况 1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月12日及1月21 日分别在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站（http：// ）上刊登了《公司召开 2011 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、召开时间：2011年1月27日下午 2:00。 3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室。 4、召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长李良仕先生。 二、会议出席情况 1、出席本次大会的股东（股东代理人）情况 公司总股本269,232,000股，全部为社会公众股股份。参加本次股东大会的 股东及股东代表共294人，共代表股份151,004,693股，占公司总股本的56.09%。 1 （1）出席现场会议的股东及授权代表人数 9 人（其中江西省煤炭集团公司 是公司控股股东，回避本次会议提案的表决），代表股份 136,262,620 股，占 公司总股本的50.61％。 （2）通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东 285人，代表股份14,742,073股，占公司总股本的5.48％。 2、公司在任董事 9 人，出席本次会议董事 9 人；公司在任监事 4 人，出席 本次会议监事4人。 3、公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 4、公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。 三、会议提案审议和表决情况 根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以现 场和网络投票相结合的方式逐项表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购 买资产条件的议案》； 表决结果：同意 14,156,354 股，反对 315,800 股，弃权 416,569 股，同意 票占出席会议有效表决权的 95.08%。其中，网络投票结果：同意 14,009,704 股，反对315,800股，弃权416,569股，同意票占网络投票所有股东所持表决权 的95.03%。 二、逐项审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易方案的议案》； 同意公司与江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）、中弘矿业投资有 限公司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、 中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）进行的重大资产置换 及发行股份购买资产事宜；同意公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易方案，具体内容如下： （一）本次重大资产重组的总体方案 2 事项1、资产置换； 安源股份将其持有的安源玻璃 100%股权、安源客车 68.18%股权、拥有的截 至2010年7月31 日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江 西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进 行置换。交易基准日，拟置出资产评估值 760,690,097.47 元，交易作价为 760,690,097.47元。 表决结果：同意 14,169,154 股，反对 315