安凯客车：2010年第一次临时股东大会法律意见书 2010-12-07.pdfVIP

安凯客车 2010年第一次临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会法律意见书 [2010]天律股字第104 号 致：安徽安凯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（下称“《证券法》”） 、《上市公司股东大会规则》和《安徽安凯汽车股份有 限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天 禾”）接受安徽安凯汽车股份有限公司 （下称“公司”）的委托，指派朱金宏、李 军律师 （下称“天禾律师”）出席公司2010 年第一次临时股东大会（下称“本次 股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意 见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司董事会于2010 年11 月19 日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《安徽安凯汽车股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议通知》。上述公告的内容符合《上市 公司股东大会规则》有关规定。 公司董事会于2010 年12 月2 日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《安 徽安凯汽车股份有限公司关于2010 年第一次临时股东大会的提示性公告》，进行 了重复性披露。 （二）本次股东大会现场会议于2010 年12 月6 日下午2 点在公司 301会议 1 安凯客车 2010年第一次临时股东大会法律意见书 室召开，本次股东大会由公司董事长王江安先生主持。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2010 年12 月6 日上午9:30 ～11:30，下午13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年12 月5 日15:00 至2010 年12 月6 日15:00 期间的任意时间。 经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会 议通知内容一致。 天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、 《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定。 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格 （一）出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的 股东共计76 名，共代表股份 131606962 股，占公司股份总数的42.87%。其中出 席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 130282600 股，占公司股份总数的 42.44%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大 会网络投票结果的统计资料，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东 71 名，代表股份 1324362 股，占公司股份总数的0.43%。 本次股东大会股权登记日为2010 年 11 月30 日，经核查，出席公司本次股 东大会现场会议的股东均为2010 年 11 月30 日下午3 时深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东 本人出席的均出示了本人的身份证明或持股凭证，股东代理人出席的均出示了授 权委托书及本人的身份证明。通过网络投票系统直接投票的股东资格由深圳证券 交易所认定。 出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人 员、公司邀请的中德证券有限责任公司相关人员以及天禾律师。 经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。