安凯客车：2010年第一次临时股东大会会议通知 2010-11-19.pdfVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2010-038 安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司2010 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议 审议通过，兹定于2010 年12 月6 日召开安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议时间： （1）现场会议时间：2010 年12 月6 日下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月6 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统（）投票的具 体时间为：2010 年12 月5 日15:00 至2010 年12 月6 日15:00 期 间的任意时间。 3、股权登记日：2010 年11 月30 日 4、现场会议召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司301 会议室 5、表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结 1 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票 表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》： 2.1 （1）发行股票的种类和面值 2.2 （2）发行方式和发行时间 2.3 （3）发行数量 2.4 （4）发行价格和定价原则 2.5 （5）发行对象及认购方式 2.6 （6）限售期 2.7 （7）上市地点 2.8 （8）募集资金用途 2.9 （9）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 2.10 （10）本次非公开发行决议的有效期 2 3、《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析（修订）》； 4、《安徽安凯汽车股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案 （修订）》； 5、《安徽安凯汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010 年度非公 开发行股票相关事宜的议案》。 三、会议出席对象 1、截止2010 年11 月30 日（股权登记日）交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东 有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托 他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 四、现场会议参加办法 1、登记办法： 1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现 场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。 2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面