安凯客车：独立董事2010年度述职报告 2011-03-05.pdfVIP

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们 作为安徽安凯汽车股份有限公司的独立董事，在2010 年度任职期间 定期了解、检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席2010 年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。现将2010 年度履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议情况 2010 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的 义务。2010 年度公司董事会的召集、召开、审议程序合法有效。2010 年度，公司共召开 9 次董事会，我们出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次 姓名 缺席次数 董事会次数 次数 次数 未出席会议 方兆本 9 8 1 0 否 李明发 9 9 0 0 否 王其东 9 9 0 0 否 盛明泉 9 8 1 0 否 二、发表独立董事意见的情况 20 10 年公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的 工作，成效显著，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪 尽职守、勤勉尽责。20 10 年度，我们就公司相关事项进行了细致的 审核，并发表了独立董事意见，具体如下： 1 一）对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于为广州 珍宝贷款提供车辆回购担保的议案》，发表独立意见如下： 公司为广州珍宝提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前 普遍采用的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收 入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。 二）对公司第五届董事会第五次会议审议通过的 2009 年度报 告相关事项，发表独立意见如下： 1、关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和证监发（2003 ）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，我们按照实事 求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查 及问询公司管理层后，就公司2009 年度关联方资金往来及对外担保 相关事项发表独立意见如下： 1）未发现公司存在违反（2003 ）56 号文提及的情况，包括： （1）控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出； （2 ）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使 用； （3 ）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （4 ）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （5 ）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承 2 兑汇票； （6 ）代控股股东及其他关联方偿还债务。 2 ）公司对外担保情况 截