安凯客车：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-24.pdfVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2010-017 安徽安凯汽车股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、2010年 4 月12 日公司股东安徽省投资集团有限责任公司（持 有公司 18.72%股份，为公司第二大股东）以书面形式向公司董事会 发出《关于在安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年度股东大会增加临 时提案的函》，提议将《关于改选公司第五届董事会董事的议案》提 交于本次股东大会审议。 一、会议召开情况 1.召开时间：2010年 4 月 23 日上午9：30分 2.召开地点：公司办公楼 301 会议室 3.召集人： 公司第五届董事会 4.召开方式：现场投票表决方式 5．主持人：第五届董事会董事长王江安先生 6．出席对象： 2010年 4月 16日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限 1 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人； 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份129,560,875股， 占公司有表决权总股份的 42.2％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位 安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 （一）《2009 年度董事会工作报告》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （二）《2009 年度监事会工作报告》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （三）《2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 2 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （四）《关于 2009 年度利润分配的预案》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （五）《关于 2009 年年度报告及摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （六）《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 （七）《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》； 该议案的表决结果为：同意 129,560,875 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。