威尔科技：非公开发行 股票 收购股权实施结果之法律意见书.pdfVIP

DS 德赛律师事务所 威尔科技非公开发行股票收购股权实施结果之法律意见书 广东德赛律师事务所 关于 广东威尔医学科技股份有限公司非公开发行股票收购股权实施结果 之 法律意见书 中国·珠海 二〇〇八年二月 1 DS 德赛律师事务所 威尔科技非公开发行股票收购股权实施结果之法律意见书 广东德赛律师事务所关于广东威尔医学科技股份有限公司非公开发行股票收购股权实施结果之 法 律 意 见 书 德赛证发字[2008]第1 号 致：广东威尔医学科技股份有限公司 广东德赛律师事务所接受广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 委托，担任发行人2007年度非公开发行股票购买资产（股权）之特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关 于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所上市公 司非公开发行股票业务指引》等相关法律、行政法规和规范性文件之规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和有关事实进行了审核、 核查和验证，并在此基础上为发行人向梁社增先生非公开发行股票12,900万股购买梁 社增先生持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）76.25%股权 (以下简称“本次交易”)之实施结果出具本法律意见书。 本所作为在中国依法注册成立的律师事务所,有资格依据中国法律、行政法规以及 规范性文件提供本法律意见书项下之法律意见。 本所依据本法律意见书出具日前中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及已经发生或存在的事实，发表法律意见。 本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评 估等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务报告、审计报告和资产评估报 告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性 作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据或结论的适当资格。 本所对本次交易实施情况的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 在出具本法律意见书的过程中，本所已得到发行人和世荣实业如下保证：其各自 所提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字均全部真实；其提供的文件以 及有关的口头陈述均真实、准确、完整，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响 2 DS 德赛律师事务所 威尔科技非公开发行股票收购股权实施结果之法律意见书 本所出具有关本次交易的法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖发行人、 世荣实业或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。 本法律意见书仅供发行人本次交易