山东贝德丰生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决.PDFVIP

股权代码：100225 股权简称：贝德丰 公告编号：2014001 山东贝德丰生物科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2013 年度股东大会通知公告 本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、，准确和完整，公告 不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东贝德丰生物科技股份有限公司于2014 年3 月22 日以通讯方 式通知2014 年4 月2 日上午9 时召开第一届第三次董事会会议。本 次会议应参加董事5 人，实参加董事5 人；全体监事列席会议；董事 会秘书李帅出席会议。会议由成兵召集并主持，会议共审议 5 个议 案，通过5 个议案，否决0 个议案，暂缓表决0 个议案。会议的召集、 召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议 事规则的规定。 一、会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 《公司2013 年年度报告及摘要》 2 《公司2013 年董事会工作报告》 3 《公司2013 年度财务审计报告》 4 《公司2013 年度利润分配方案》 5 《关于召开2013 年年度股东大会的议案》 本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》 规定的董事会职权范围内事项。 二、 会议的召集和主持情况 本次会议由董事长成兵召集并主持。 三、 会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况 2014 年3 月22 日，公司以通讯方式通知全体董事，召开本次事 会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 四 、会议的召开情况 本次会议于2014 年4 月2 日上午9 时在本公司会议室召开，会 议以现场研究及表决的方式进行，本次董事会应到董事5 人，实到董 事5 人，无委托他人出席和缺席的董事。全体监事列席，会议由董事 会秘书李帅负责记录。 本次会议召开的程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规 定，会议决议合法有效。 五、会议的审议和表决情况 与会董事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议： （一）以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2013 年年度报告及摘要》。 （二）以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2013 年董事会工作报告》。 （三）以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2013 年度财务审计报告》。 （四）以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2013 年度利润分配方案》。 公司董事会建议不分配红利，不进行资本公积转增股本。 (五）以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。 本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。本次 董事会会议由董事会秘书帅在监事会主席肖宏伟监督下进行统计。 上述1、 2、 3、 4 项须提交公司2013 年度股东大会审议。 公司召开2013 年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014 年5 月10 日上午9 点 2、会议地点：公司会议室 3、会议期限：半天 4、会议召开方式：现场投票表决 5、会议召集人：公司董事会 6、会议审议内容： （1）审议 《公司2013 年年度报告及摘要》。 （2）审议 《公司2013 年董事会工作报告》。 （3）审议 《公司2013 年监事会工作报告》。 （4）审议 《公司2013 年度财务审计报告》。 （5）审议 《公司2013 年度利润分配方案》。 公司董事会建议不分配红利，不进行资本公积转增股本。 7、出席股东大会对象： （1）在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会