东华工程科技股份有限公司关于与化学工业第三设计院有限公.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-014 东华工程科技股份有限公司 关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订 《房屋租赁协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2016 年1 月29 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）与控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化 三院”）签订了 《房屋租赁协议》，约定本公司租赁使用化三院位于合肥 市望江东路的办公辅楼、单身公寓和位于上海市田林东路的住宅，计租 面积为5092.65 平方米，年租金为190.37 万元，租赁期限为2016-2018 年。鉴于当时化三院综合楼尚在改扩建之中，上述协议未涉及综合楼租 用事项。 2017 年1 月，化三院综合楼竣工并具备使用条件。根据需要，本公 司将租赁使用综合楼及地下车位，作为员工就餐、运动以及停车等场所。 为此，本公司将与化三院重新签订《房屋租赁协议》，增加关于综合楼 及其地下车位的租赁事宜，其它房屋租赁事项均保持不变。计租面积共 计12092.65平方米，地下车位为300 个，年租金为460.37268 万元， 租赁期限为2017-2019 年。 化三院系本公司控股股东，本公司与化三院签订相关房屋租赁协议 构成关联交易。 2017 年3 月29 日，本公司五届二十四次董事会审议通过《关于与 化学工业第三设计院有限公司重新签订房屋租赁协议的议案》，有效表 决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。公司吴光美董事长因 担任化三院执行董事职务，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项所称的关联关系，李小平董事因在化三院控股股东 中国化学工程股份有限公司工作，构成《深圳证券交易所股票上市规则》 1 第10.2.1 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。 本公司租赁化三院相关房屋属于日常性关联交易。本公司将在2017 年度日常性关联交易预计中对该项关联租赁交易进行预计，并提交2016 年度股东大会审议。化三院与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规 则》第 10.1.3 条第（一）项所称的关联关系，作为关联股东届时将回 避表决。 上述租赁行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所称的重大资产重组事项，不需要经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 （一）化三院基本情况 化三院成立于1963 年，性质为有限责任公司（法人独资），住所地 在合肥市望江东路70 号，法定代表人为吴光美先生，注册资本2512 万 元，营业执照代码为913400001491811027 （系三合一），主要从事资产 管理等工作。 （二）化三院历史沿革及财务情况 化三院前身为化学工业部第三设计院，系原化工部直属设计单位， 1996 年更名为化学工业部第三设计院（东华工程公司），1999 年国家石 油和化学工业局以国石化企发[1999]425号文件明确化三院为中国化学 工程总公司（即实际控制人中国化学工程集团公司）的下属单位。2008 年化三院整体改制为“化学工业第三设计院有限公司”，中国化学工程 股份有限公司持有其100%股权。 近三年来，化三院主要根据国家政策从事资产管理工作，行使出资 人的权利和义务，督促所属企业规范运作，实现国有资产保值增值。2016 年度，化三院营业收入为1085.84 万元，实现投资收益为1350.25 万元、 净利润为1616.86 万元。截止2016 年末，化三院资产总额为182889.50 万元，其中长期股权投资168019.69 万元，所有者权益177511.58 万元。 （三）与本公司的关联关系 化三院是本公司控股股东。本公司与化三院构成的关联关系属于 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项所规定的情形。 三、关联交易标的基本情况 根据本公司档案管理以及员工住宿、用餐、停车等实际需要，本公 司拟租赁使用化三院办公辅楼、单身公寓、综合楼等房屋及车位，房屋