董事会议事规则 - tanvex biopharma inc.pdfVIP

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董事事第一目的及法令依依公行公司董事事法第二定制定本以建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能第二用之本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三董事召集及通知本公司董事每季召集一次董事之召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之前召集之通知得以子方式之本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四通知及料本公司董事指定之事事位行政管理位事事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送董事如料不充分得向事事位求足董事如案料不充足得董事後延

Tanvex BioPharma, Inc. 董事會議 事規則 第 一條 目的 及 法令依 據 依 「公開發 行 公司董事會議事 辦法」第 二條規 定制定本規則 ,以建 立本公司 良 好董事會治理制度 、健 全監督 功能及強 化管理 機能 。 第 二條 適用 之範圍 本公司董事會 之議事規範 ,其主要議事內容 作、 業程 序議、事 錄應載明事項 、 公告及 其他應遵循事項 ,應依 本規範 之規 定辦理 。

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