董事会议事规则 - cybertan.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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建科技股份有限公司董事事董事修第一建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本以遵循除法令或章程另有定者外董事之行依本理第二本公司董事至少每季召集一次董事之召集明事由於七日前通知各董事但遇有急情事得召集之前召集通知得以子件或真之本第十一第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第三本公司董事召之地於本公司所在地及公或便於董事出席且合董事召之地及之第四本公司董事指定之事位事位董事事容提供足之料於召集通知一寄送董事如料不充足得向事位求足董事如案料不充足得

建漢科技股份有限公司董事會議事規則 104.5.7 董事會修訂第一條為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。除法令或章程另有規定者外，董事會議之進行依本規範辦理。第二條本公司董事會至少每季召集一次。